Gallarate,denuncia a piede libero di 4 persone per violazioni fiscali reiterate nel tempo, riciclaggio e autoriciclaggio

Le indagini hanno permesso di appurare come gli indagati, dal 2000 al 2015, avessero costituito numerose società  – risultate evasori totali – nel settore della sicurezza sul lavoro e delle attrezzature antincendio, formalmente autonome ma in realtà  operanti come un’€™unica entità  economica, tutte rimaste nel tempo completamente sconosciute al fisco.

A capo delle operazioni illegali un 44enne di Gallarate che reperiva ingenti risorse economiche dall’€™evasione fiscale e le trasferiva dai conti personali a quelle dei complici. . Le risorse confluivano in società  fiduciarie italiane con l’€™intento di realizzare investimenti finanziari e immobiliari sia in territorio nazionale che all’€™estero.

Gli indagati hanno sottratto a tassazione redditi societari per oltre 5 milioni di euro, con un’€™evasione di IRES per 1,5 milioni di euro ed IVA per 1 milione di euro. L’€™intero importo delle imposte evase è stato poi oggetto del reato di riciclaggio, commesso dalla professionista e da uno degli indagati, e del reato di autoriciclaggio attribuito all’€™imprenditore gallaratese in aggiunta ai reati tributari. In vista della confisca prevista per i proventi dei suddetti delitti fiscali e di riciclaggio, sono stati sottoposti a sequestro 7 veicoli, 11 immobili ubicati nelle province di Varese, Milano e Novara, nonchè disponibilità  finanziarie e quote societarie riconducibili agli indagati riferite a 11 società  con sede nelle province di Varese, Milano, Novara, Vercelli e Roma